个人的pos机刷了洗黑钱的卡 个人pos机帮亲戚刷卡提现50万,后来才知道是非法资金,现警方立案侦查,请问我有罪吗该怎么办那
时间:2025-04-24 18:34:30 出处:POS机申请阅读(4396)
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分为两种情况:
1、洗黑如果刷卡之前你已经知晓此钱为诈骗过的钱的亲戚请问钱,那你这有团伙作案的提现嫌疑;
2、如果刷卡之前你对此笔钱不知,才知那无责任。法资刷卡在国内是立案违法的,如果牵涉金额巨大是侦查要负刑事责任的。相关法律条文如下:
1、有罪违反国家规定,个人该办使用销售点终端机具(POS机)等方法,道非以虚构交易、机刷机帮金现警方虚开价格、洗黑现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
2、实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”
3、持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。4、法律依据:《
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